Financiación del terrorismo online y blanqueo de capitales online : similitudes, divergencias y desafíos legislativos.
Por: Mallada Fernández, Covadonga.
Colaborador(es): Pérez López, Xesús.
Tipo de material:
ArtículoDescripción: pp.255-279.Tema(s): BLANQUEO DE CAPITALES | FINANCIAMIENTO | TERRORISMO | TERRORISMO CIBERNETICO | TERRORISMO INTERNACIONALUbicación en estantería: 303.62/N.964n
En: Nuevas amenazas y desafíos permanentes. El estado islámico en el escenario internacional y la regionalización de la seguridad en América LatinaResumen: La extensión a la actividad cibercriminal de los razonamientos típicos de la lucha contra la delincuencia económica tradicional hace que se tienda a considerar conjuntamente financiación del terrorismo y blanqueo de cpaitales. A pesar de ciertas similitudes entre ambos, sus objetivos y métodos son diferentes. Los sistemas informales de transfarencia de fondos constituyen un buen ejemplo, ya que los medios de lucha contra el blanqueo de capitales resultan poco eficaces para evitar el uso de aquéllos como canales resultan poco eficaces para evitar el uso de aquéllos como canales de financiación del terrorismo. Una combinación de métodos tradicionales, métodos propios de la lucha contra la delincuencia económica y medidas de investigación tecnológica puede ser más efectiva
La extensión a la actividad cibercriminal de los razonamientos típicos de la lucha contra la delincuencia económica tradicional hace que se tienda a considerar conjuntamente financiación del terrorismo y blanqueo de cpaitales. A pesar de ciertas similitudes entre ambos, sus objetivos y métodos son diferentes. Los sistemas informales de transfarencia de fondos constituyen un buen ejemplo, ya que los medios de lucha contra el blanqueo de capitales resultan poco eficaces para evitar el uso de aquéllos como canales resultan poco eficaces para evitar el uso de aquéllos como canales de financiación del terrorismo. Una combinación de métodos tradicionales, métodos propios de la lucha contra la delincuencia económica y medidas de investigación tecnológica puede ser más efectiva

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