Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
Por: Rosales Morales, Cristian
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Tipo de material: 
LibroEditor: Santiago : Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 2018Descripción: 145p.ISBN: 978-956-8478-44-5.Tema(s): CRIMEN ORGANIZADO | LAVADO DE DINERO | ACCION PREVENTIVA | INSTITUCIONALIDAD | NORMAS | ESTUDIO DE CASOS | ANALISIS COMPARADO | DONACION 2019 | PUBLICACION ANEPE | LIBROS ANEPE | 44 | LIBROS ANEPE 44Ubicación en estantería: 364.106/R.788 Recursos en línea: Ver en línea Resumen: Prólogo - Contexto específico del trabajo - Sistema preventivo de lavado de activos (SP de LA) - Evaluación comparada de la institucionalidad y la norma - Evaluación comparada de las unidades especializadas de lavado de activos (LA) - Análisis comparado de los sistemas preventivos por país - Evaluación comparada de resultados - Conclusiones - Bibliografía - Anexos
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Prólogo - Contexto específico del trabajo - Sistema preventivo de lavado de activos (SP de LA) - Evaluación comparada de la institucionalidad y la norma - Evaluación comparada de las unidades especializadas de lavado de activos (LA) - Análisis comparado de los sistemas preventivos por país - Evaluación comparada de resultados - Conclusiones - Bibliografía - Anexos
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