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Prevención de delitos en entidades públicas: lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo. Contextos y desafíos

Por: Rosales Morales, Cristian.
Tipo de material: materialTypeLabelArtículoEditor: Santiago CESIM septiembre 2019Descripción: 24, 1 (septiembre 2019): 53-66.Tema(s): SECTOR PUBLICO | DELITOS ECONOMICOS | LAVADO DE DINERO | FINANCIAMIENTO | TERRORISMO | CHILEUbicación en estantería: CESIM/1/2019 En: Escenarios ActualesResumen: El 18 de febrero de 2015, la UAF, a través de la ley n°19.913 y en específico con la enrada en vigencia del inciso sexto dela rtículo 3°, instauró la obligación legal para las entidades públicas de reportar operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos, los delitos funcionarios y el financiamiento del terrorismo. En este sentido, a partir de tal fecha, las entidades públicas se incorporaron al sistema preventivo chileno, junto a las entidades privadas, asumiendo roles y responsabilidades especiales. En este contexto, el artículo aborda los principales componentes sugeridos por la UAF para un modelo preventivo en el sector público, algunas cifras de contexto y reflexiones finales sobre el proceso, poniendo énfasis en algunos desafíos a tener en cuenta como parte de la evolución natural de toda actividad
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CESIM/1/2019 (Navegar estantería) Disponible

El 18 de febrero de 2015, la UAF, a través de la ley n°19.913 y en específico con la enrada en vigencia del inciso sexto dela rtículo 3°, instauró la obligación legal para las entidades públicas de reportar operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos, los delitos funcionarios y el financiamiento del terrorismo. En este sentido, a partir de tal fecha, las entidades públicas se incorporaron al sistema preventivo chileno, junto a las entidades privadas, asumiendo roles y responsabilidades especiales. En este contexto, el artículo aborda los principales componentes sugeridos por la UAF para un modelo preventivo en el sector público, algunas cifras de contexto y reflexiones finales sobre el proceso, poniendo énfasis en algunos desafíos a tener en cuenta como parte de la evolución natural de toda actividad

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