01480nam a22003497a 450000100060000000300110000600500170001700600190003400700030005300800410005602000220009704000390011908200180015810000300017624501350020626000830034130000100042452003870043465000220082165000210084365000220086465000220088665000110090865000210091965000230094065000180096365000220098165000170100365000070102065000200102785600830104754869CL-SaANEPE20211129154922.0a||||| |||| 00| 0 ta150423t2018    xx ||||| |||| 00| 0 spa d  a978-956-8478-44-5  aCL-SaANEPEcCL-SaANEPEdCL-SaANEPE  a364.106/R.788  aRosales Morales, Cristian14aEstudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016  aSantiago :bAcademia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos,c2018.  a145p.  aPrólogo - Contexto específico del trabajo - Sistema preventivo de lavado de activos (SP de LA) - Evaluación comparada de la institucionalidad y la norma - Evaluación comparada de las unidades especializadas de lavado de activos (LA) - Análisis comparado de los sistemas preventivos por país - Evaluación comparada de resultados - Conclusiones - Bibliografía - Anexos 7aCRIMEN ORGANIZADO 7aLAVADO DE DINERO 7aACCION PREVENTIVA 7aINSTITUCIONALIDAD 7aNORMAS 7aESTUDIO DE CASOS 7aANALISIS COMPARADO 0aDONACION 2019 0aPUBLICACION ANEPE 7aLIBROS ANEPE 7a44 0aLIBROS ANEPE 44  uhttps://anepe.cl/wp-content/uploads/2020/10/LIBRO-ANEPE-44.pdfyVer en línea